Conform Digi24: ANAF a recuperat peste 540 de milioane de lei în urma controalelor pe averi nejustificate
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei în urma verificărilor privind averile persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența veniturilor și a fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare. În ultimul an, desfășurarea a peste 1.100 de controale a dus la instituirea de măsuri asigurătorii în valoare de peste 123 de milioane de lei.
În perioada iulie 2025 – mai 2026, structurile ANAF cu atribuții în verificarea situației fiscale personale au desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal. Rezultatele centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor indică stabilirea de creanțe fiscale suplimentare de 540,24 milioane de lei și instituirea de măsuri asigurătorii în valoare de 123,51 milioane de lei. Această amplă acțiune vizează verificarea persoanelor fizice care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare.
Ce au descoperit inspectorii ANAF
Verificările inspectorilor ANAF au scos la iveală diverse situații în care persoanele controlate nu au putut justifica proveniența fondurilor utilizate. Printre neregulile identificate se numără depuneri masive de numerar în conturi bancare personale sau ale firmelor în care dețin participații. De asemenea, inspectorii au constatat achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar, precum și împrumuturi acordate propriilor societăți sau majorări de capital social. Au fost semnalate și dețineri de numerar declarate atât pe teritoriul României, cât și în străinătate. O altă categorie de nereguli vizează venituri pretins obținute în străinătate, care nu au putut fi confirmate prin colaborarea cu autoritățile fiscale din alte state.
Potrivit sursei citate, multe dintre persoanele verificate au invocat economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice. Inspectorii fiscali au constatat însă că aceste explicații nu au fost susținute prin documente care să ateste valoarea sumelor, momentul obținerii lor și existența efectivă a acestora. În alte cazuri, ANAF a identificat lipsa trasabilității fondurilor, persoanele indicate drept sursă a banilor neavând capacitatea financiară necesară pentru a acorda respectivele sume, iar documentele justificative lipsind. Aceste constatări au condus la stabilirea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare. Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii au depistat și venituri nedeclarate provenind din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferul titlurilor de valoare sau alte venituri supuse impozitării.
Cele mai mari creanțe fiscale stabilite
Cele mai mari trei creanțe fiscale suplimentare stabilite în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost înregistrate de AJFP Prahova, în valoare de 23,08 milioane de lei, și de Serviciul Verificări Fiscale București, cu două creanțe de 22,54 milioane de lei, respectiv 21,58 milioane de lei. Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, stabilind obligații fiscale suplimentare de 54,64 milioane de lei. Cele mai mari sume în luna mai au fost înregistrate de Serviciul Verificări Fiscale Iași (10,98 milioane de lei), AJFP Alba (5,85 milioane de lei) și AJFP Gorj (3,95 milioane de lei).
Sursa: Digi24
