Conform Stiripesurse.ro: Spania introduce reguli stricte privind plățile în numerar și transportul de sume mari de bani din țară. De acum înainte, cetățenii care transportă sume considerabile de bani cash în afara Spaniei vor fi direct responsabili pentru a dovedi legalitatea acestora.
Inversarea sarcinii probei în cazul transportului de numerar
Guvernul spaniol a modificat cadrul legal pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Prin noul anteproiect de lege, sarcina probei este inversată, ceea ce înseamnă că persoana fizică sau juridică implicată trebuie să demonstreze originea legală a banilor transportați.
În prezent, este necesară declararea transportului de sume egale sau mai mari de 100.000 de euro pe teritoriul Spaniei și peste 10.000 de euro la ieșirea sau intrarea în țară. Această nouă prevedere, introdusă de Ministerul Economiei, consolidează controlul asupra tranzacțiilor cu numerar.
Dacă până acum autoritățile trebuiau să demonstreze proveniența ilegală a banilor confiscați în urma neconformității cu obligația de declarare, noul proiect de lege stipulează că responsabilitatea revine celui care transportă suma. Confiscarea unui numerar nedeclarat va duce la considerarea acestuia ca fiind implicit ilicit, iar proprietarul va trebui să răstoarne această prezumție. Neregula devine o infracțiune gravă în sine, nu doar o circumstanță agravantă.
Implicații pentru românii din Spania
Această schimbare legislativă poate crea probleme semnificative pentru cetățenii români care lucrează în Spania. Mulți dintre ei obișnuiesc să transporte sume de bani în numerar atunci când se întorc în țară, pentru a le schimba ulterior în lei.
În cazul unui control, aceștia vor trebui să facă dovada că banii deținuți provin din activități legale. Lipsa acestei dovezi poate duce la confiscarea sumei și la sancțiuni. Criticii deciziei consideră că aceasta ar putea încălca prezumția de nevinovăție, presupunând implicit ilegalitatea numerarului nedeclarat.
Noua legislație se aliniază cu eforturile europene de combatere a criminalității financiare, dar ridică semne de întrebare legate de aplicabilitatea practică și de impactul asupra persoanelor care lucrează legal în Spania.
Sursa: Stiripesurse.ro
