Conform Economistul.ro: Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia, într-o anchetă de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro
Judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano a dispus măsura arestului la domiciliu pentru două persoane suspectate că au coordonat o rețea de companii implicate într-o fraudă de TVA estimată la peste 33 de milioane de euro. Frauda vizează importul de îmbrăcăminte din China și revânzarea acesteia pe piața italiană, prin intermediul unor societăți suspectate că nu au achitat taxele datorate.
Ancheta, condusă de Parchetul European din Veneția și desfășurată de Garda Financiară (Guardia di Finanza) din același oraș, investighează o schemă care ar fi început în 2019. Principalii suspecți identificați sunt un cuplu de cetățenie chineză, cu operațiuni desfășurate din Milano, despre care anchetatorii susțin că ar fi exercitat controlul efectiv asupra mai multor companii utilizate în această operațiune.
Schema de fraudă și companiile „missing trader”
Potrivit Parchetului European, structura organizatorică ar fi funcționat ca o organizație criminală, prin intermediul căreia bunurile ar fi fost introduse ilegal în Italia, iar ulterior revândute pe piața internă fără plata TVA aferentă. Majoritatea companiilor implicate, de tip „missing trader”, sunt suspectate că au realizat vânzări de milioane de euro fără a-și respecta obligațiile fiscale. TVA-ul neplătit este estimat la peste 33,4 milioane de euro.
Companiile utilizate în cadrul schemei ar fi fost înregistrate oficial pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau antecedente penale sau active semnificative. Anchetatorii consideră că aceste persoane nu exercitau un rol real în administrarea societăților și este posibil să nu fi fost conștiente de infracțiunile comise prin entitățile pe numele cărora figurau.
Confiscări parțiale și percheziții
În cadrul anchetei, instanța a dispus confiscarea preventivă a unor active până la concurența prejudiciului estimat. Cu toate acestea, măsura a putut fi executată doar parțial, deoarece suspecții nu dețineau suficiente fonduri sau bunuri identificabile în Italia. Au fost de asemenea efectuate percheziții la locuințele persoanelor investigate, însă comunicatul nu oferă detalii despre probele ridicate sau numărul locațiilor vizate.
Cifra de 33,4 milioane de euro se referă strict la TVA-ul suspectat că nu a fost plătit și nu la valoarea totală a mărfurilor importate sau a cifrei de afaceri a companiilor implicate. Parchetul European nu a identificat producătorii, furnizorii sau mărcile de îmbrăcăminte specifice, iar importul de haine din China nu este ilegal în sine, ci modalitatea de operare a companiilor suspectate de fraudă.
Dosarul se află în faza de investigație, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Responsabilitatea penală și valoarea definitivă a prejudiciului urmează să fie stabilite de instanțele italiene competente. Parchetul European investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în special fraudele transfrontaliere grave privind TVA.
Sursa: Economistul.ro
