Investigație: Legături controversate între rețeaua AB Network și familia fostului președinte american Donald Trump
O investigație jurnalistică scoate la iveală legături indirecte între rețeaua AB Network, care promova un proiect blockchain în Timor-Leste, și compania World Liberty Financial, co-deținută de familia fostului președinte american Donald Trump. Proiectul, promovat ca un „resort blockchain” de lux, a atras atenția pentru asocierea cu indivizi sancționați de autoritățile americane.
Din investigație reiese că rețeaua AB Network, prezentată ca un ecosistem blockchain de ultimă generație, a reușit să atragă atenția unor personalități politice internaționale precum fostul președinte al Serbiei, Boris Tadic, și fostul premier irlandez Bertie Ahern. Planul viza dezvoltarea unui complex în Timor-Leste, considerat a fi un „hub global” pentru industria crypto. Inițiativa a stârnit controverse majore.
Legături cu figuri controversate
Conform anchetei, în fazele inițiale ale proiectului au fost implicați trei indivizi care ulterior au fost sancționați de autoritățile americane pentru legături cu Prince Group, un conglomerat acuzat de fraudă online. Autoritățile din SUA estimează pierderi de zeci de miliarde de dolari generate anual de astfel de rețele. Într-o operațiune amplă, descrisă drept „cea mai mare confiscare” din domeniu, autoritățile americane au pus sechestru pe aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin.
Reprezentanții AB Network au negat orice legătură directă cu persoanele sancționate, menționând că acestea au fost îndepărtate imediat după impunerea măsurilor. Într-un comunicat, rețeaua a subliniat că „MoU-ul (n.r. Memorandum of Understanding – Memorandum de înțelegere) a fost doar o intenție preliminară și nu a produs consecințe legale sau financiare”. La rândul său, compania asociată familiei Trump a respins acuzațiile. Avocații firmei au transmis că „Afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate. Nu există nicio relație cu proiectul din Timor-Leste”.
Ecosistemul AB Network și misterele sale
Investigația a evidențiat complexitatea structurii AB Network, care include entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman, cu componente descentralizate greu de urmărit. Jurnaliștii au identificat doi oameni de afaceri chinezi ca figuri-cheie ale rețelei. Unul dintre aceștia, Sui Chenggang, s-a descris drept „inițiatorul ecosistemului AB”. Celălalt, Lin Xiaofan, implicat în promovarea proiectului, a negat orice asociere cu rețelele de fraudă, declarând că „Am detestat întotdeauna pe cei care conduc rețele de fraudă”.
Investigația a ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la alegerea Timorului de Est ca locație pentru proiect. Țara, una dintre cele mai sărace din Asia, a devenit recent ținta unor investiții speculative. Președintele statului, Jose Ramos-Horta, a descris inițiatorul proiectului ca fiind „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”. Acesta a adăugat că „Părea să fie un inovator major. Dacă afacerile sunt legitime, vrem astfel de investiții”.
Ancheta a expus legăturile financiare și politice ale AB Network, precum și modul în care aceasta a reușit să se implice în proiecte de anvergură cu potențial ridicat de profit, dar și cu riscuri considerabile.
