Conform Mediafax: Trei cetățeni ucraineni, arestați pentru înșelăciune prin metoda „creditul fictiv”
Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce au înșelat trei persoane în perioada 28 iulie – 5 august 2026, prejudiciul total depășind 92.000 de lei. Aceștia foloseau o metodă sofisticată, apelând victimele și pretinzând că sunt reprezentanți ai unor instituții financiare sau de aplicare a legii, convingându-le să își retragă banii din conturi.
Metoda „creditul fictiv”: cum erau păcălite victimele
Schema infracțională începea cu un apel telefonic, în care infractorii foloseau identități false. Se prezentau pe rând ca fiind reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR), ai unor bănci comerciale, polițiști de la investigarea criminalității economice, ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) sau ai Poliției Române. Pentru a spori credibilitatea, le prezentau victimelor documente care păreau a proveni de la BNR sau DIICOT, susținând că pe numele acestora ar fi fost deschis un credit fără știrea lor.
Predarea banilor: rolul suspecților
După ce convingeau victimele să retragă numerarul din conturi, suspecții le ofereau instrucțiuni clare să se întâlnească cu anumite persoane și să le predea sumele de bani. Anchetatorii au stabilit că unii dintre cei trei inculpați participau activ la aceste întâlniri de preluare a banilor, în timp ce ceilalți supravegheau zonele din jur. Până în prezent, autorii apelurilor telefonice nu au fost identificați.
Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 92.000 de lei. Prima victimă a pierdut 30.000 de lei, a doua a predat 61.540 de lei, iar a treia, suma de 500 de lei. Cei trei cetățeni ucraineni au fost surprinși în flagrant de polițiștii Secției 26 chiar în momentul în care cea de-a treia victimă efectua predarea banilor. Aceștia erau interceptați doar în faza finală a escrocheriei, cea a primirii efective a sumelor de bani.
Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor trei pentru infracțiunile de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate cercetate în formă continuată și în diferite forme de participație. Judecătoria Sectorului 3 a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a suspecților pentru o perioadă de 30 de zile.
Parchetul atrage atenția asupra faptului că instituțiile bancare sau Poliția nu solicită cetățenilor să își retragă banii din conturi și să îi predea unor necunoscuți prin intermediul apelurilor telefonice. Cetățenii sunt sfătuiți să nu efectueze astfel de operațiuni și să sesizeze imediat Poliția în cazul în care primesc astfel de solicitări. Cercetările în acest caz continuă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București și la Poliția Capitalei – Secția 12.
Sursa: Mediafax
