Cea mai recentă operațiune a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) scoate la lumină o rețea complexă de evaziune fiscală, având ca protagonist un cerc restrâns de persoane și societăți comerciale care operează în sectorul transporturilor alternative de călători. La această oră, procurorii anticorupție desfășoară percheziții în cinci locații din București și zone învecinate, într-un dosar privind o schemă de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei. Acțiunea face parte dintr-o anchetă intensă, vizând 11 persoane, suspectate că au implicat în activități ilegale mai multe firme și interpuși.
Rețea de evaziune în sectorul transporturilor alternative
În cadrul anchetei, procurorii suspectează că un grup de persoane a creat un sistem complex pentru a eluda plata taxelor și impozitelor, operând prin intermediul unor societăți comerciale deținute, controlate sau administrate de persoane fizice care acționează prin interpuși. În centrul acestor activități se află companii care se ocupă cu transportul alternativ de călători, un sector aflat în ascensiune, dar încă ne-reglementat clar în toate aspectele legale. Astfel, infractorii au reușit să dea un aspect legal activităților ilicite, ascunzând originea faptelor și beneficiind de facilități fiscale nejustificate.
„DNA crede că mai multe persoane fizice administrează, prin interpuși, societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători”, se precizează într-un comunicat oficial. Acest mod de operare a permis grupului să mascheze adevărata proveniență a sumelor și să evite controalele fiscale, în condițiile în care sectorul transporturilor alternative devine din ce în ce mai popular în rândul cetățenilor, dar și mai vulnerabil în fața acestui tip de activitate clandestină.
Percheziții și primele descoperiri
Operațiunea din această dimineață a început cu percheziții în sediile firmelor suspectate, dar și la domicilile persoanelor implicate. La fața locului, echipele speciale caută documente contabile, registre, calculatoare și alte dovezi materiale ce pot confirma implicarea în schema de evaziune. Anchetatorii au precizat că măsura este în continuare în desfășurare și că rezultatele preliminare indică existența unui sistem bine pus la punct pentru sustragerea de la plata taxelor și implicit, prejudicierea bugetului de stat.
„Procurorii anticorupție fac la această oră percheziții în 5 locații într-un dosar de mare evaziune fiscală”, se arată într-o comunicare oficială. În cazul în care se vor confirma suspiciunile, persoane implicate riscă să se confrunte cu acuzații de evaziune fiscală, complicitate și spălare de bani, iar ancheta va trebui să determine și nivelul exact al prejudiciului generat și modul în care societățile acționau pentru a evita controlul financiar.
Context și perspective
Sectorul transporturilor alternative, precum ride-sharing sau taxiuri disputate pe anumite trasee, reprezintă o zonă de interes pentru autorități, mai ales în contextul creșterii rapide a numărului de operatori și a vehiculelor în circulație. Deși aceste servicii aduc beneficii evidente în termeni de confort și flexibilitate pentru cetățeni, lipsa unei reglementări clare și a controalelor eficiente a facilitat apariția unor scheme ilegale de evaziune fiscală.
De la începutul anului, autoritățile au intensificat controalele în domeniu, iar aceste percheziții reprezintă o dovadă clară a deciziei lor de a combate practicile care subminează bugetul de stat și concurența loială. Rămâne de urmărit dacă acțiunile în justiție vor determina o schimbare în modul în care funcționează piața transporturilor alternative și dacă pot fi evitate astfel de scheme în viitor, prin norme mai clare și controale mai eficiente.
Ultimele informații indică faptul că ancheta este încă în desfășurare, fiind de așteptat să apară noi urmări și să se clarifice amploarea acestei rețele. Pentru moment, autoritățile promit că vor continua strâns campania de combatere a evaziunii fiscale, inovațiilor în domeniu și consolidarea mediului de afaceri pentru operatorii legați de legalitate.
