Conform Digi24: Procurorii Parchetului General au declanșat o amplă acțiune, desfășurând 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova. Aceste investigații vizează dezvoltatori imobiliari acuzați de infracțiuni similare celor din scandalul Nordis, prejudiciul estimat ridicându-se la 16 milioane de lei.
Complex imobiliar din Sectorul 5, sub lupa procurorilor
Perchezițiile au avut loc la domiciliile unor administratori de companii, dar și la sediile unor instituții financiare nebancare și la patru birouri notariale. Dosarul, instrumentat sub acuzațiile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, se concentrează pe construirea unui complex imobiliar în Sectorul 5 al Capitalei.
Anchetatorii suspectează că dezvoltatorii ar fi încheiat contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente care nu au fost finalizate. Mai mult, în unele cazuri, aceleași unități locative ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să fie informați despre situația juridică reală a imobilelor.
Acuzații de dublă vânzare și spălare de bani
Potrivit procurorilor, clienții nu și-au putut recupera sumele achitate cu titlu de avans. Există suspiciuni că banii obținuți prin aceste practici ar fi fost ulterior transferați succesiv prin conturile mai multor companii controlate de aceleași persoane, înainte de a fi retrasi în numerar. Această modalitate de operare ridică semne de întrebare cu privire la infracțiunea de spălare de bani. Acțiunile vizează recuperarea prejudiciului și aducerea la lumină a întregii rețele implicate în aceste activități.
Investigația continuă, iar procurorii Parchetului General lucrează la strângerea probelor pentru a finaliza acest dosar. Detalii suplimentare urmează să fie comunicate pe parcursul cercetărilor.
Sursa: Digi24
