Detectare a unui scheme de evaziune vamală și fraudă cu autovehicule de lux
Potrivit Instituției pentru Prevenirea and Gestionarea Răspândirii Infracțiunilor (IPGR), autoritățile au realizat recent o serie de percheziții în București și Ilfov într-un dosar complex vizând utilizarea documentelor false la vamă și spălarea de bani. Acțiunea a culminat cu audieri ale trei persoane implicate, într-un caz ce reiese că ar fi implicat importuri ilegale de autovehicule de lux din Andorra.
Polițiștii au efectuat cinci percheziții în zonele menționate, confiscând probe și documente relevante pentru anchetă. În urma descinderilor, s-a stabilit că o firmă din București, controlată de cetățeni francez și belgian, ar fi desfășurat operațiuni ilegale începând din luna ianuarie 2026. În această perioadă, compania a fost implicată în 15 importuri de autovehicule de lux, despre care anchetatorii susțin că au fost subevaluate pentru a diminua taxele vamale.
Investigatoriile au relevat că firmă a prezentat organelor vamale acte falsificate sau inexacte, precum facturi de import, documente de transport, declarații vamale și contracte. Scopul principal al acestor acțiuni era ascunderea provenienței ilicite a bunurilor, în cazul de față, a autovehiculelor de lux.
Declarațiile anchetatorilor indică faptul că obiectivul principal al grupului era să evite plata taxelor și tarifelor vamale prin falsificarea documentelor, facilitând importuri ilegale de mașini de peste 1,2 milioane de euro. Anchetatorii susțin că impactul financiar asupra bugetului de stat ar fi fost semnificativ dacă operațiunea nu ar fi fost descoperită la timp.
Autoritățile au luat măsuri impotriva persoanelor cercetate, dispunând control judiciar pentru două dintre acestea. În plus, au fost impuse sechestrul asigurător asupra autovehiculelor de lux implicate în operațiune, pentru a preveni eventuale transferuri sau vânzări ilegale.
Procurorii continuă cercetările pentru a stabili amploarea și rețelele implicate în această schemă. Potrivit datelor de până acum, se pare că pe rolul anchetei sunt mai multe persoane și mai multe autovehicule de lux, care urmează a fi investigate în continuare. Acțiunea autorităților subliniază importanța controlului riguros în domeniul vamal și al importurilor, pentru a combate frauda și evaziunea fiscală.
