Afacere de 200.000 de euro: O bătrână cu dizabilități, ținta unei scheme de înșelăciune în Italia
O femeie în vârstă de peste 80 de ani, cu dizabilități, din regiunea Trentino, Italia, a fost victima unei înșelăciuni financiare complexe, pierzând circa 200.000 de euro. Afacerea frauduloasă a fost scoasă la iveală în urma unei plângeri și a dus la un sechestru preventiv asupra bunurilor suspecților. Victima, fără copii sau rude apropiate, a fost considerată o pradă ușoară pentru escroci.
Cum a fost țintită victima vulnerabilă
Anchetatorii au descoperit că suspecții au construit o relație de încredere cu femeia. Profitând de această legătură, au convins-o să investească într-o afacere cu acțiuni, promițând profituri substanțiale. Schema a implicat promisiunea unor câștiguri mult peste valoarea investiției inițiale, atrăgând victima într-o capcană financiară.
Suspecții au prezentat perspective de profit nerealiste, spunând că firma urma să se extindă în sectorul inovației digitale, cu produse software și aplicații. În realitate, nu exista nicio bază reală pentru aceste promisiuni.
„Aplicația minune” care nu a văzut lumina zilei
Ceilalți suspecți au menționat că intenționează să lanseze o aplicație care ar ajuta utilizatorii să economisească bani la cumpărături prin recompense și cashback. Cu toate acestea, aplicația nu a fost niciodată lansată pe piață. În schimb, femeia a fost determinată să investească o sumă considerabilă.
Victima a investit o sumă mică inițial, de circa 2.000 de euro, în acțiuni. Ulterior, a fost convinsă să investească de peste 100 de ori mai mult, ajungând la suma totală de 200.000 de euro. Anchetarea a inclus verificări bancare și audieri de martori pentru a reconstitui traseul banilor.
Sechestru preventiv asupra averilor escrocilor
Investigațiile au permis anchetatorilor să reconstituie traseul banilor obținuți fraudulos și reinvestirea acestora în activități economice controlate de suspecți. Judecătorul de instrucție al Tribunalului din Trento a dispus un sechestru preventiv asupra bunurilor celor doi suspecți, în valoare egală cu prejudiciul estimat, adică 200.000 de euro. Ancheta continuă.
