Conform Mediafax: Anchetatorii au declanșat o amplă acțiune în București și în județele ILFOV, GIURGIU și PRAHOVA, unde au fost puse în aplicare 19 mandate de percheziție. Acestea vizează persoane fizice, administratori ai unor societăți comerciale, precum și mai multe entități juridice, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Apartamente vândute de mai multe ori
Activitatea infracțională pare să se concentreze pe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei, ale căror lucrări nu ar fi fost finalizate. Mai grav, anchetatorii suspectează că aceleași imobile ar fi fost vândute pe hârtie către mai mulți potențiali cumpărători, aceștia din urmă fiind induși în eroare cu privire la situația reală a proprietăților.
Potrivit procurorilor, sumele de bani primite cu titlu de avans de la cumpărători ar fi fost ulterior transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale intermediare, controlate de aceleași persoane fizice suspectate. Ulterior, banii ar fi fost retrasi în numerar, în beneficiul celor vizați de anchetă.
Prejudiciu estimat la 16 milioane de lei
Pe lângă sediile sociale ale firmelor, verificări sunt efectuate și la o instituție, precum și la patru birouri notariale. Scopul este obținerea de documente, înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea face legătura cu faptele cercetate și ar completa probatoriul.
Până în acest moment, prejudiciul estimat în dosar se ridică la aproximativ 16 milioane de lei. Magistrații vor dispune măsurile legale în funcție de probele administrate în urma perchezițiilor. Parchetul reamintește că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu, iar aplicarea sa nu contravine prezumției de nevinovăție.
Din cele 19 mandate, 14 vizează municipiul București, două sunt în județul ILFOV, unul în GIURGIU și două în PRAHOVA.
Sursa: Mediafax
