Conform Economistul.ro: Eurojust clarifică utilizarea ordinului european de anchetă de către autoritățile administrative
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materiă de Aplicare a Legii, Eurojust, a publicat o sinteză a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind utilizarea ordinului european de anchetă (OEA) în obținerea de probe din alte state membre. Documentul oferă clarificări importante cu privire la condițiile în care o autoritate administrativă poate emite un astfel de ordin, punând accent pe hotărârea WBS GmbH din iulie 2025.
Condiții pentru emiterea unui ordin european de anchetă de către autorități administrative
Hotărârea WBS GmbH, pronunțată la 10 iulie 2025, abordează situația în care o autoritate administrativă, precum Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Corupției din Letonia (KNAB), solicită obținerea de probe într-un alt stat membru. Cauza a pornit de la o investigație privind suspiciuni de fraudă la scară largă, folosirea ilegală a bunurilor, fals și uz de fals. KNAB a solicitat audierea unor martori și percheziționarea sediului companiei WBS GmbH din Germania.
Potrivit dreptului leton, măsurile intruzive care afectează drepturile persoanelor vizate necesită autorizarea prealabilă a unui judecător de instrucție. KNAB a obținut această autorizare și a emis ulterior un OEA către autoritățile germane, ordin care a fost validat de un procuror leton înainte de transmitere. WBS GmbH a contestat transferul probelor, argumentând că autoritatea administrativă nu avea competența de a dispune singură percheziția în cadrul unei cauze interne.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că o autoritate administrativă poate emite un OEA dacă îndeplinește trei condiții cumulative: trebuie să fie desemnată de statul membru respectiv, să fie responsabilă de ancheta penală în cauza specifică și să aibă competența necesară pentru obținerea probelor conform dreptului național.
Validarea judiciară, o garanție esențială în procedurile transfrontaliere
Faptul că dreptul național impune autorizarea judiciară prealabilă pentru anumite măsuri, precum percheziția, nu exclude autoritatea administrativă din proces. Curtea a considerat că această autorizare reprezintă o garanție aplicabilă măsuri intruzive, nu o dovadă că autoritatea anchetatoare și-a pierdut competența. Autoritatea administrativă rămâne responsabilă pentru direcționarea investigației și pentru alegerea măsurilor considerate necesare.
Înainte de transmiterea către statul membru solicitat, ordinul european emis de o autoritate administrativă trebuie validat de o autoritate judiciară competentă. Această validare poate fi efectuată de un judecător, o instanță, un judecător de instrucție sau un procuror. Mecanismul descris de Curte implică un control în mai multe etape: autorizarea națională a măsurii, dacă este necesară, și ulterior validarea judiciară a ordinului european.
Această validare nu este o simplă formalitate, autoritatea judiciară având obligația de a verifica necesitatea, proporționalitatea și respectarea condițiilor pentru cooperarea europeană în materie penală. Decizia subliniază că un ordin european nu poate conferi unei autorități competențe pe care aceasta nu le deține în cadrul unei proceduri interne similare. Cu toate acestea, se recunoaște rolul esențial al autorităților administrative specializate, cum ar fi cele anticorupție, fiscale sau vamale, în anumite investigații penale transfrontaliere, cu condiția ca OEA să fie supus validării judiciare.
Sinteza Eurojust acoperă zece hotărâri CJUE, organizate pe teme precum autoritatea emitentă, condițiile de emitere, utilizarea probelor și interceptarea comunicațiilor. Documentul este un instrument de referință pentru practicieni și nu introduce noi reguli sau interpretări obligatorii.
Articolul Eurojust clarifică utilizarea ordinului european de anchetă de către autoritățile administrative apare prima dată în Economistul.ro.
Sursa: Economistul.ro
