Conform Mediafax: Peste 70 de percheziții în contrabandă cu țigări, DIICOT vizează un grup infracțional
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au desfășurat joi, 13 august, o amplă operațiune ce a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu țigări. Au fost puse în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș.
Structură complexă și roluri bine definite
Acțiunea vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă în formă continuată. Conform probelor strânse de anchetatori, începând din noiembrie 2025, opt suspecți, cetățeni români și moldoveni, ar fi pus bazele unei rețele care urmărea obținerea unor sume considerabile de bani din comerțul ilegal cu țigări provenite din Republica Moldova și Ucraina. Acestea erau introduse pe teritoriul României prin sustragerea de la controlul vamal.
Ulterior, gruparea ar fi crescut, atrăgând alte 23 de persoane, ajungând la un număr total de 31 de membri. Fiecare dintre aceștia ar fi avut atribuții precise. Unii membri se ocupau de identificarea furnizorilor cu legături în statele de proveniență, în timp ce alții puneau la dispoziție spații securizate pentru transbordarea și depozitarea țigaretelor. Alții asigurau mijloacele de transport, însoțirea acestora și distribuirea către clienți sau intermediari. O parte a grupării se ocupa specific de preluarea și transportul țigaretelor introduse pe cale feroviară. Pentru transporturile de anvergură, fie datorită volumului, fie datorită beneficiarilor importanți, trei dintre liderii rețelei se implicau personal în aprovizionare.
Aproximativ 6 milioane de țigarete, evaziune fiscală masivă
Pe parcursul investigațiilor, s-a estimat că suspecții ar fi introdus, transportat, depozitat și comercializat aproximativ 6.000.000 de țigarete care nu au intrat în circuitul fiscal al României. Această cantitate masivă reprezintă o evaziune fiscală semnificativă. DIICOT continuă cercetările pentru a stabili întreaga amploare a activității infracționale a grupării. Audierile suspecților vor avea loc la sediul DIICOT, Structura Centrală.
Sprijin amplu din partea structurilor Poliției și Jandarmeriei
La realizarea acestei operațiuni complexe au contribuit mai multe structuri ale Poliției Române și Jandarmeriei. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inclusiv Serviciul Grupuri Infracționale Violente, Serviciul Investigații Criminale, precum și Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Polițiilor Sectoarelor 1-6, au oferit sprijin esențial. De asemenea, au participat polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice și ai Serviciului Acțiuni Speciale, alături de polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
DIICOT reamintește că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Sursa: Mediafax
