Fraudă imobiliară de proporții. Retea frauduloasă de peste 18 milioane de lei, destructurată de ANAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au anunțat joi, 12 martie, descoperirea unui circuit financiar fictiv compus din opt societăți comerciale, utilizate pentru devalizarea bugetului de stat. În urma investigărilor, autoritățile au reușit să destructureze un mecanism complex de fraudare a TVA și de obținere ilegală a unor sume importante din fondurile publice, prejudiciul fiind estimat la peste 18 milioane de lei.
Rețeaua de companii și modul de operare
Investigațiile au relevat că aceste opt societăți, toate gestionate de un singur administrator de fapt, au funcționat ca un cerc relațional în plan legal, în timp ce administratorii legitimi erau doar filiale inactive, interpuse pentru a ascunde adevărata putere de decizie. Controlul efectiv era exercitat de o persoană care a folosit aceste societăți pentru a crea aparența unui circuit economic real, însă în realitate activitatea lor a fost extrem de fictivă.
Potrivit reprezentanților ANAF, aceste firme au emis facturi false de avans, fără o acoperire în termeni economici, cu scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă pentru fiecare firmă implicată. Ulterior, aceste companii au solicitat rambursări de TVA de peste 18 milioane de lei, sume recoverabile ilegal în urma unor scheme de denaturare a legislației fiscale.
„Persoanele implicate, prin intermediul acestor societăți, au creat un circuit în care facturile fictive au permis diminuarea obligațiilor fiscale, dar și obținerea frauduloasă a banilor de la bugetul de stat”, a explicat un reprezentant al DGAF.
După primirea rambursărilor, facturile fictive au fost stornate, iar fondurile au fost retrase din conturi, într-un proces menit să mascheze traseul sumei ilegale. Ca măsură de siguranță, ANAF a instituit sechestru pe 46 de imobile și 5.386 metri pătrați de teren aflate în proprietatea societăților implicate.
Implicarea în afaceri imobiliare și riscul de fraudare
Investigațiile au scos la iveală și o componentă penală legată de tranzacțiile imobiliare. O societate implicată, dezvoltator al unui ansamblu rezidențial în sud-vestul Capitalei, a vândut același apartament mai multor persoane, în cadrul unor contracte notariale diferite.
„Au fost identificate situation în care aceleași locuințe au fost vândute și revândute în mai multe rânduri, în baza unor promisiuni de vânzare încheiate independent, la cabine notariale diferite”, a declarat un sursă apropiată anchetei. Această practică a permis manipularea tranzacțiilor, cu scopul de a ascunde adevăratele proveniențe și destinații ale imobilelor.
Reprezentanții ANAF continuă investigațiile și verifică implicarea altor entități și persoane fizice sau juridice în această schemă, într-un efort de a recupera prejudiciul și de a săpa mai adânc în sistemul de fraudare.
Perspective și următorii pași
Autoritățile fiscale au declarat că măsurile luate până acum sunt doar începutul unei campanii ample de combatere a evaziunii și fraudei fiscale în sectorul imobiliar. În ciuda eforturilor, aceste scheme complexe necesită o anchetă în continuare pentru a descoperi toate firele implicate și pentru a preveni reeditarea unor astfel de practici.
„Continuăm verificările și vom aplica toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului, dar și pentru sancționarea celor vinovați”, a afirmat un oficial al ANAF.
Tensiunea legată de aceste investigații reflectă dificultățile întâmpinate de autoritățile române în a combate schemele sofisticate de fraudare, însă rezultatele recente arată clar că eforturile nu vor înceta până când toate cercurile implicate vor fi deslușite și aduse în fața justiției.
