Parchetul European (EPPO) din București a efectuat miercuri percheziții într-o anchetă de amploare privind o posibilă fraudă cu fonduri europene. Investigarea vizează două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, fiecare în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Acțiunile au avut loc în România, Bulgaria, Austria și Regatul Unit (UK).
Operațiune de amploare în România și Bulgaria
Un total de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost efectuate în România și Bulgaria, potrivit unui comunicat al instituției conduse de Laura Codruța Kovesi. Scopul acestor percheziții a fost strângerea de probe pentru a elucida suspiciunile de fraudă. Măsuri de investigație au fost luate și în Austria și Regatul Unit.
Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București, urmând să fie informați cu privire la statutul lor în cadrul anchetei. Conform investigațiilor, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat autorității de management române documente false sau inexacte. Acestea au fost depuse în perioada 2020-2024. Printre documentele incorecte se numără oferte false pentru bugetul proiectelor și documente care nu reflectau realitatea, menite să ateste contribuția financiară și capacitatea beneficiarilor.
Fonduri utilizate în mod fraudulos
Se pare că aceleași fonduri au fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea o aparență de soliditate financiară. Banii ar fi fost transferați în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrasele de cont bancare justificative. Astfel, au fost obținute ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care s-au primit deja 7,5 milioane de euro.
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu asistența unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele vizitei la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului. În mod fals, acestea arătau că echipamentele solicitate prin contractul de furnizare au ajuns în țară, deși principalul furnizor nu achiziționase niciun echipament.
Infracțiuni investigate: înșelăciune, fals și spălare de bani
Beneficiarii sunt suspectați că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile europene. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani. EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, a Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, a Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, a Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București, precum și a altor instituții.
Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Parchetul European este instituția responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
