Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată, într-un dosar ce vizează achiziții fictive în domeniul construcțiilor, transporturilor și evenimentelor. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 3,2 milioane de lei (aproximativ 669.623 euro).
Mecanismul de Evaziune Fiscală
Ancheta procurorilor a scos la iveală un mecanism prin care, în perioada 2018-2022, administratorii a cinci societăți comerciale au înregistrat achiziții fictive de bunuri și servicii. Aceste tranzacții, în valoare totală de 17.460.328 lei, au fost efectuate cu ajutorul a nouă societăți comerciale de tip „fantomă” și două societăți cu identitate furată. Scopul principal a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Potrivit anchetatorilor, inculpații, aflați în poziții de conducere în companii, au determinat evidențierea în contabilitate și declararea fiscală a unor operațiuni comerciale care nu au avut loc în realitate. Această practică a dus la diminuarea resurselor bugetului general consolidat al statului, prin neplata TVA și a impozitului pe profit.
Măsuri Preventive și Recuperarea Prejudiciului
În urma investigațiilor, patru dintre inculpați au primit măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Totodată, Parchetul a instituit sechestru asigurător pe bunurile mobile și imobile ale acestora, cu scopul de a acoperi prejudiciul.
Măsura sechestrului a fost aplicată pe cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane. Evaluarea acestor bunuri este considerată suficientă pentru a acoperi suma de 3.202.621 lei. Unul dintre suspecți, în timpul procedurii de aducere la cunoștință a acuzațiilor, a achitat integral prejudiciul adus statului.
